证券代码：300263        证券简称：隆华科技     公告编号：2025－038 债券代码：123120        债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的实在、准确和完好意思，莫得特殊记 载、误导性敷陈或要紧遗漏。   异常教唆： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证 券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手 往复和转股日前打消质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性解决要求的，弗成将所捏“隆华转债”调养为股票，特提请投资者关怀弗成转 股的风险。      风险教唆：本次可调养公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”罢手往复和转股 前的市集价钱存在较大各异，异常提醒捏有东说念主珍摄在限期内转股。如若投资者弗成 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能面对亏空，敬请投资者珍摄。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往翌日的收盘价钱高于当期转股 价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象刊行可调养公司债券并在创业板上市召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）商定的有条件赎回条件，为裁减公司财务用度及资金本钱，经审 慎有筹商，公司董事会本旨讹诈“隆华转债”提前赎回权，并授权公司解决层厚爱后 续“隆华转债”赎回的一齐关联事宜。现将“隆华转债”提前赎回关联事项公告如 下：      一、可调养公司债券刊行上市情况      （一）可调养公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可调养公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 79,892.83 万元。本次刊行的可调养公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额 部分（含原鼓吹烧毁优先配售部分）领受通过深交所网上订价刊行的容貌进行。认 购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。      （二）可调养公司债券上市情况   经深交所本旨，公司79,892.83万元可调养公司债券已于2021年8月23日起在深交 所挂牌往复，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。      （三）可调养公司债券转股期限   把柄《深圳证券往复所创业板股票上市执法》等关联章程和《召募讲明书》的 关联商定，本次可调养公司债券转股期限自可转债刊行杀青之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个往翌日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。      （四）可调养公司债券转股价钱调养情况 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于隆华转债转股价钱调养的 公告》（公告编号：2022-040）。 转债”转股价钱由原7.73元/股调养为7.75元/股，调养后的转股价钱于2022年8月2日 奏效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏 的《对于隆华转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-056）。 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于隆华转债转股价钱调养的 公告》（公告编号：2023-052）。 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于隆华转债转股价钱调养的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日奏效。 具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关 于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于隆华转债转股价钱调养的 公告》（公告编号：2025-031）。      二、“隆华转债”有条件赎回条件竖立情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募讲明书》对有条件赎回条件的关联商定如下：   在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可调养公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职意统一三十个往翌日中至少有十五个往翌日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东说念主捏有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前 的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价野心，转股价钱调养日及之后的往翌日按调 整后的转股价钱和收盘价野心。   （二）触发有条件赎回条件的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往翌日的收盘价钱 不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《召募讲明书》中的有条件赎回条件。把柄《召募讲明书》中有条件赎回条件的相 关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回 一齐未转股的“隆华转债”。   三、赎回推论安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，                         “隆华转债”赎回价钱为100.22 元/张。野心经由如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东说念主捏有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   其中，计息天数：从计息肇始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的推行日期天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放荡赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的整体“隆华转 债”捏有东说念主。   （三）赎回步调实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个往翌日泄漏一次赎回教唆性公告，晓谕“隆华转债” 捏有东说念主本次赎回的关联事项。   （2）“隆华转债”自2025年8月27日起罢手往复。   （3）“隆华转债”自2025年9月1日起罢手转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回放荡赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”捏有东说念主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 调养公司债券托管券商平直划入“隆华转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后7个往翌日内，在中国证监会指定的信息泄漏媒 体上刊登赎回后果公告和可调养公司债券摘牌公告。   （7）终末一个往翌日可调养公司债券简称：Z华转债。   （四）商讨容貌   四、公司控股鼓吹、推行规定东说念主、捏股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档解决 东说念主员在赎回条件平静前的六个月内往复“隆华转债”的情况   经自查，公司控股鼓吹、推行规定东说念主、捏股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 解决东说念主员在赎回条件平静前的六个月内不存在往复“隆华转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 转股通告。具体转股操作冷漠可调养公司债券捏有东说念主在通告前商讨开户证券公司。 最小单元为1股；合并往翌日内屡次通告转股的，将合并野心转股数目。可调养公司 债券捏有东说念主央求调养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调养为1股的可调养公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可调养公司债券捏有东说念主转股 当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调养公司债券余额以及该余额对应确当 期搪塞利息。 可于转股通告后次一个往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 可调养公司债券的法律主意书》； 赎回“隆华转债”的核查主意》。   特此公告。                       隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                    董事会                             二〇二五年八月十一日